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　　经营范围：许可项目：电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；企业形象策划；健身休闲活动；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为2,152.34万元，净资产为2,018.54万元。2023年实现营业收入1,725.69万元，净利润-328.70万元。

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为3,033.21万元，净资产为580.32万元。2023年实现营业收入6,315.35万元，净利润-112.57万元。

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为553.31万元，净资产为412.77万元。2023年实现营业收入368.66万元，净利润-99.19万元。

　　经营范围：一般项目：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；日用家电零售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；安防设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；电池销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为8,550.43万元，净资产为2,785.09万元。2023年实现营业收入18,378.92万元，净利润865.47万元。

　　经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；平面设计；会议及展览服务；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为10,485.41万元，净资产为7,838.06万元。2023年实现营业收入23,583.15万元，净利润354.66万元。

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

　　经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为227,867.63万元，净资产为93,996.90万元。2023年实现营业收入931,281.05万元，净利润7,005.16万元。

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为13,246.33万元，净资产为3,913.43万元。2023年实现营业收入8,329.16万元，净利润861.35万元。

　　经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；票务代理服务；平面设计；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；礼仪服务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为6,545.99万元，净资产为1,779.93万元。2023年实现营业收入3,856.75万元，净利润72.32万元。

　　经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经营。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为28,106.63万元，净资产为1,078.31万元。2023年实现营业收入87,505.67万元，净利润76.40万元。

　　注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

　　经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为43,687.60万元灯具，净资产为27, 393. 84万元。2023年实现营业收入1,729.88万元，净利润679.32万元。

　　广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、省进出口系公司控股股东及其控制的企业；砹脉营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　3、公司与星美达、体验营销、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　作为公司的独立董事，我们针对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况召开了专门会议，认为：公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。

　　公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2024年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月8日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。

　　随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；

　　6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。

　　3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。

　　4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

　　本次开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意本次开展外汇衍生品交易业务事项。