八戒体育：三星照明：2023年年度股东大会决议

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定，济南三星照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2023年年度股东大会。董事长李嗣金就公司拟审议议案的具体内容向会议作了详细汇报，董事会秘书焦玉伟作了补充说明，并接受股东询问。

　　详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的济南三星照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计报告，公司对 2023年度财务决算报告进行了编制，并制作了《公司 2023年度财务决算报告》。

　　根据济南三星照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用控制的基础上，公司制作了《公司 2024年度财务预算报告》。

　　议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东首星投资集团有限公司、济南奋发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贾亚强、李嗣金、赵波、刘汝波、焦玉伟、黄昌春、段学利，但由于公司全体股东均为本议案的关联方，且不涉及损害非关联方股东利益的情形，经全体股东确认，全体股东均对本议案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东首星投资集团有限公司、济南奋发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贾亚强、李嗣金、赵波、刘汝波、焦玉伟、黄昌春、段学利，但由于公司全体股东均为本议案的关联方，且不涉及损害非关联方股东利益的情形，经全体股东确认，全体股东均对本议案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定照明。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会 的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。